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El artículo 302.1 CP prevé la pena foundation en su mitad top-quality para las personas que pertenezcan a una organización dedicada al blanqueo, y la pena exceptional en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.
Entre los indicios más habituales que se dan en el blanqueo de capitales están los siguientes: movimientos de importantes cantidades de efectivo, grandes fondos que proceden del extranjero, o cantidades considerables de dinero que no están justificadas.
En realidad, lo que el legislador hace es aclarar esta cuestión ante pronunciamientos contradictorios, señalando el verdadero alcance de su tesis punitiva, que no era otro que la posibilidad de incriminar el autoblanqueo de capitales, del cual esta Sala Casacional ya había dicho que no era «ningún imposible jurídico».
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El autoblanqueo de capitales consiste en que la weblink misma persona que comete un delito del que obtiene determinados bienes, blanquea los mismos, al objeto de poder disfrutarlos mediante su introducción en el “circuito lawful del dinero”.
Si estas inmerso en un delito de blanqueo de dinero, lo más importante es ponerte en manos de un abogado defensor que estudie el caso y te pueda dar una respuesta lo más adecuada a tu situación.
Si te encuentras involucrado en presunto delito de blanqueo de capitales, te recomendamos acudas a un abogado de delitos económicos que te oriente y te indique los pasos para actuar y defenderte.
Este método suele ser bastante frecuente a la weblink hora de perpetrar el blanqueo de capitales, ya que el On line casino se erige como el lugar para pagar las supuestas ganancias del juego al infractor, declarándose las mismas have a peek at this web-site como ganancias derivadas de la participación en juegos de azar. Un ejemplo sería la conversión de los fondos ilícitos del delincuente en fichas para jugar.
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Si tienes una empresa, te ayudaremos a diseñar planes preventivos para evitar el blanqueo de capitales en conformidad con la ley. Además, te brindaremos asistencia de modo que sea posible detectar la existencia del delito.